ومن المقرر أن يمثل رجلان أمام محكمة مونتريال مطلع الشهر المقبل. ويواجهون اتهامات تزعم أنهم حولوا بشكل غير قانوني أكثر من 20 مليون دولار من الأموال من كندا إلى الجزائر.
وقالت RCMP في بيان يوم الخميس: “كلا الرجلين يواجهان اتهامات”. بموجب قانون عائدات الجريمة (غسل الأموال) وتمويل الإرهاب لإدارة شركة خدمات مالية غير مسجلة.
تم توجيه التهم إلى الرجلين، س.أ.، 55 عامًا، من لافال، ون.أ.، 58 عامًا، من مونتريال، من خلال استدعاء في 20 نوفمبر. ومن المقرر أن يكون أول يوم لهما في المحكمة في الأول من ديسمبر.
وتقول RCMP إن الشخصين "يُزعم أنهما استخدما مخططًا لجمع الأموال". وتم نقلها سرا من كندا إلى الجزائر، عبر الصين بشكل رئيسي”.
وأجرت التحقيق شركة عائدات الجريمة المتكاملة (IPOC). ركزت على فترة 13 شهرًا.
بدأ الأمر في ديسمبر 2021، عندما تلقت IPOC معلومات من مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية (FINTRAC). تتعلق ببيانات المعاملات المصرفية المشبوهة.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات و/أو غرامة تصل إلى 500 ألف دولار.
المصدر : موقع موضوعي
إرسال تعليق